За дорученням прокуратури Дармштадта правоохоронці обшукали кілька офісних приміщень та приватних помешкань сімейної логістичної фірми у Франкфурті-на-Майні, Мерфельден-Вальдорфі, Рюссельсгаймі, Ной-Ізенбурзі, Келькгаймі, Кобленці та Кельні. Трьох чоловіків віком 25, 30 і 50 років заарештували. Причиною обшуків стали кілька анонімних скарг. Вони містили докази систематичних порушень законодавства про соціальне забезпечення та податкового законодавства.
За даними слідства, працівники компаній, офіційно влаштовані на мініджоб, насправді працювали на повну ставку. Одну частину заробітку вони отримували на банківський рахунок, іншу – готівкою. За однією з оцінок, податкові органи зазнали збитків на суму більш як €7 млн.
Головним обвинуваченим є 50-річний батько, якого слідство вважає фактичним керівником мережі компаній. Фірми займалися вантажними перевезеннями та обробкою вантажів. Кілька членів сім’ї перебувають під слідством за ухилення від сплати податків і розтрату заробітної плати. Підозрюється, що вони діяли як банда. Під час обшуків вилучили зокрема близько 53,5 тис. готівкою, вогнепальну зброю з набоями та таблетки екстазі. Розслідування триває.