جولای 20, 2023

آمریکا، دویچه بانک را ۱۸۶ میلیون دلار جریمه می‌کند

پس از اینکه Danske Bank (یک بانک دانمارکی) در یک رسوایی بزرگ پولشویی دست داشت، ایالات متحده تصمیم گرفت، دویچه بانک و شرکت‌های تابعه آن در آمریکا را به دلیل کوتاهی در انجام اقدامات ضد پولشویی ۱۸۶ میلیون دلار جریمه کند. بانک دانمارکی همچنین اعتراف کرد که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ از بانک‌های ایالات متحده کلاهبرداری کرده است. به گفته دادستان، کارکنان Danske از شرکت‌های دیگر برای پنهان کردن مالکیت حدود ۲۰۰ میلیارد یورو استفاده کردند. بر اساس این گزارش، در آن دوره، دویچه بانک تراکنش‌های مشکوک را برای Danske Bank پردازش می‌کرد، که به گفته فدرال تحت “کنترل‌های داخلی ضعیف و فرآیندهای حاکمیتی برای مبارزه با پولشویی” بود

Amal, Frankfurt!
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.