مايو 9, 2025

تفكيك منصة كبرى لغسيل الأموال عبر العملات المشفّرة

أعلن كل من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA) والنيابة العامة في فرانكفورت عن تفكيك منصة كبرى لغسيل الأموال عبر العملات المشفّرة. وبحسب ما أفادت به السلطات، صادرت فرق التحقيق خوادم المنصة، التي تعمل منذ عام 2014، والموجودة على الأراضي الألمانية، إلى جانب عدد من العملات الرقمية بقيمة تقارب 34 مليون يورو. وتشير التقديرات إلى أنه تم تبادل أصول مشفّرة بقيمة تصل إلى نحو 1.9 مليار دولار أمريكي عبر المنصة خلال السنوات العشر الماضية. وتشتبه الجهات المختصة في أن المنصة اُستخدمت لغسيل الأموال بشكل منظم وكموقع تجاري إجرامي على شبكة الإنترنت. يُشار إلى أن التحقيقات جرت بالتعاون بين السلطات الألمانية ودائرة الضرائب الهولندية المختصة بالتحقيقات الجنائية.

Amal, Frankfurt!
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.